مناقشة بحث في الادارة والاقتصاد حول (دور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسيل الاموال في العراق بعد عام 2003)
ناقشت طالبة الدراسات الاولية زهراء سعدي محمد رضا في جامعة بابل كلية الادارة والاقتصاد بحثها الذي بعنوان(دور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسيل الاموال في العراق بعد عام 2003) حيث بينت تعد ظاهرة غسيل الاموال من الظواهر الخطيرة التي تواجه الكثير من دول العالم لما لها من اثار اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة على الدولة ومكانتها بين الدول ،وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس الاموال عبر الدول المختلفة في ظل تحرير التجارة مما ادى الى تزايد حركة تداول اموال المنظمات الاجرامية على المستوى المحلي والدولي وذلك بهدف اضفاء الشرعية على الاموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو كما لو انها اموال نظيفة .وتعد عمليات غسيل الاموال من اهم النشاطات الاقتصادية الاجرامية والتي تحقق ارباحا عالية حيث تخفي المصادر المتولدة منها والتي تأتي اغلبها من تجارة المخدرات وشتى انواع الفساد .وقد احتل غسيل الاموال اهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية في الآونة الاخيرة حيث اصبحت حركة هذه الاموال توثر على الموارد المحلية والعالمية ومن ثم الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي .