مناقشة بحث في الادارة والاقتصاد حول (دور البنك المركزي في مكافحة غسيل الأموال ( العراق - حالة دراسية ))
 التاريخ :  01/08/2018 05:50:39  , تصنيف الخبـر  كلية الادارة والاقتصاد
Share |

 كتـب بواسطـة  حوراء رزوقي عباس القريشي  
 عدد المشاهدات  120

مناقشة بحث في الادارة والاقتصاد حول (دور البنك المركزي في مكافحة غسيل الأموال ( العراق - حالة دراسية ))
                                                                                                                                                                

ناقشت طالبة الدراسات الاولية سجى هاشم مهدي في جامعة بابل كلية الادارة والاقتصاد عن بحثها الذي بعنوان(دور البنك المركزي في مكافحة غسيل الأموال ( العراق - حالة دراسية )) حيث بينت يعد غسيل الأموال إحدى صور الجرائم الاقتصادية . وهو ظاهرة ترتبط بالجريمة العالمية المنظمة وعلى الأخص جرائم المتاجرة بالمخدرات ، الإرهاب الدولي ، تهريب الأسلحة ، الغش والتزييف ، الفساد الإداري والمالي وتعد جريمة غسيل الأموال اليوم من المشاكل العالمية التي تحظى باهتمام معظم الدول . وإن عملية مكافحتها تحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتدريب فعال للعاملين في المصارف والمتابعة الوقائية ، كحل ذلك من ضمن إدارة علمية واعية تتلقى الشبهات وتجمع الشكوك والدلائل الكافية التي ترقى إلى مستوى الأدلة والقرائن وتفحصها وتستوفي المعلومات والمستندات اللازمة .